Câmara de Caicó terá comissão para acompanhar situação dos investidores da NNEX

A Câmara de Caicó promoveu nesta quinta-feira (24), às 17h, audiência pública para discutir a situação dos investidores da NNEX no município. Segundo o proponente da reunião, vereador Leleu Fontes, o Legislativo não se dispõe a discutir somente os méritos da operação “Binário Perfeito”, que apura supostos desvios de recursos da empresa de marketing multinível, mas avaliar a situação dos seus investidores no município.

Dentre os debatedores estava o advogado Ricardo Henriques, especialista em gestão de crise da NNEX, e o presidente da OAB, Roberto Diniz. Também participaram da audiência os vereadores José Rangel, Alisson Jackson, Ivanildo dos Santos e Mara Costa. “O nosso principal objetivo é apurar o que aconteceu e garantir o ressarcimento. Nossa vinda foi para prestar esclarecimento e que as pessoas possam trabalhar e ter garantido o seu acesso. Vamos olhar caso a caso, porque as modalidades de fraude foram muito elaboradas”, disse o representante da empresa de marketing multinível.

Para Roberto Diniz, a audiência serviu para conhecer melhor o caso NNEX, que precisa ser explicado diante da realidade do município de Caicó. “E a Câmara é o ambiente adequado para essa análise. A gente precisa entender qual a formação jurídica [da NNEX], e qual a relação dela com a cidade”, comentou o presidente da OAB.

Ao final dos trabalhos ficou decidido que a Câmara formará uma comissão para acompanhar a situação dos investidores da NNEX, inclusive através do contato formalizado com o advogado Ricardo Henriques. “Vamos monitorar o desenrolar desse processo e travar uma discussão na perspectiva de resolver a questão do ressarcimento desse grupo. A Câmara pretende continuar o debate, mesmo nas sessões ordinárias, para que a gente tenha condições de evoluir”, salientou Leleu.

Polícia do RN indicia casal suspeito de fraudar NNex em R$ 3,5 milhões

G1/RN – O delegado de Defraudações e Falsificações, Júlio Costa, indiciou o empresário Tarcísio Nóbrega de Mello Júnior e a advogada Rafaela Pereira de Mello pelos crimes de furto qualificado e estelionato. O casal é suspeito de usar serviços de hacker para se apropriar indevidamente de mais de R$ 3,5 milhões da empresa de marketing multinível NNex. O inquérito foi entregue nesta quarta-feira (23) à Vara Criminal da comarca de Caicó, no Seridó do Rio Grande do Norte, onde o casal mora.

Tarcísio, conhecido como Nando, e Rafaela foram presos no último dia 14 de outubro na BR-226, no município de Currais Novos, quando se dirigiam a Natal. A polícia cumpriu, então, mandados de prisão, busca e apreensão e sequestros de bens que foram expedidos pela Justiça após denúncia da empresa NNex e investigação prévia da delegacia especializada.

“O certo é que vários empreendedores digitais foram beneficiados pelo esquema criminoso comandado por Tarcísio, idealizado com o objetivo de operacionalizar todo o sistema de fraudes, cujas consumações foram interrompidas a partir da constatação do grande volume de movimentação financeira existente nas contas dos indigitados agentes”, diz o delegado no documento obtido pelo G1.

Para o delegado, os suspeitos cometeram estelionato em continuidade delitiva quando “mediante artifício, obtiveram vantagens ilícitas a partir das fraudes dos e-vouchers vips, mantendo em erro todos os empreendedores digitais referidos nesta espécie de golpe ao cobrar comissões pela operação fraudulenta”.

Depoimentos

No seu interrogatório, Rafaela negou participação no esquema, afirmando que as contas que possuía junto à empresa eram operadas pelo seu marido. Ela afirmou que percebeu os valores mais altos recebidos nos últimos meses, porém “acreditou que tais valores eram referentes à antecipação de todos os lucros que iria auferir durante o prazo contratual”. Ainda de acordo com o documento, “a interroganda escutava Nando falando com outras pessoas, pessoalmente ou por telefone, sobre falhas que estavam ocorrendo no sistema da empresa NNex, comentando inclusive que via comentários no facebook sobre falhas no TI”, diz.

No seu depoimento, Tarcísio afirmou que não “sabia informa se foi o responsável pelas transferências bancárias em que é acusado pela empresa”. Ele contou que possuia cerca de dois mil afiliados em sua rede de marketing multinivel, porém percebeu que “a empresa chegou a manipular o sistema de informações excluindo de sua rede cerca de 700 afiliados em detrimento e em prejuízo”.

Questionado se percebera os valores exorbitantes que começaram a entrar em sua conta, ele disse que viu “várias disparidades que ocorriam no momento que eram solicitados os saques no banco virtual, atribuindo tal fato a falhas do próprio sistema, uma vez que nega haver praticado fraudes em seu escritório virtual”.

Testemunhas

Consta no inquérito, entregue a justiça, depoimentos de testemunhas ouvidas pela polícia durante a investigação. Em um dos casos, uma pessoa diz que Rafaela à convenceu a abrir mais duas contas, além da que já tinha, na NNex. Dias depois, recebeu a informação, dessa vez de Tarcísio, que eles conseguiram uma senha que liberaria um dinheiro que só seria recebido futuramente. Para tanto, ela precisaria pagar uma comissão ao empresário. A testemunha contou que, como não desconfiou de golpe, aceitou a proposta.

Audiência pública vai discutir hoje (24) situação dos investidores da NNEX em Caicó

A Câmara de Caicó aprovou requerimento do vereador Leleu Fontes (PROS) e vai realizar hoje (24), às 17h, audiência pública para discutir a situação dos investidores da NNEX no município. Segundo o proponente da reunião, o Legislativo não se dispõe a discutir os méritos da operação “Binário Perfeito”, que apura supostos desvios de recursos da empresa de marketing multinível NNEX, mas avaliar a situação dos investidores.

Para tanto, Leleu sugeriu a convocação do secretário estadual de Segurança Pública, Aldair da Rocha; delegado responsável pelas investigações, Júlio Costa; juiz titular da vara criminal de Caicó, Luiz Cândido de Andrade Villaça; Ministério Público Estadual; representantes legais da NNEX; OAB; advogados do casal investigado – Tarcísio Nóbrega de Melo Júnior, o Nando, e Rafaela Pereira Gurgel Silva Melo; PROCON RN; gerência do Banco do Brasil e os investidores.  “O nosso objetivo é evitar prejuízos a essas pessoas e saber o nível do ressarcimento que lhes cabe”, argumentou Leleu.

NNEX Caicó: TJ indefere pedido de revogação de prisão preventiva de advogada presa

O desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, Glauber Rego, indeferiu liminar no pedido de habeas corpus em favor da advogada caicoense Rafaela Pereira Gurgel Silva Melo, presa durante a operação “Código Binário”, no dia 14 de outubro, por suposta fraude a empresa de marketing multinível NNEX. O pedido havia sido impetrado pelo advogado Chiquinho Medeiros.

“Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, ao passo que solicito ao MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Caicó/RN, que preste informações sobre o alegado constrangimento ilegal da prisão preventiva, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, devendo tal resposta ressaltar se persiste a necessidade de manutenção da segregação cautelar por conveniência da Instrução criminal”, diz a sentença.

Enquanto isso, Rafaela permanece detida na Academia da Polícia Militar, em Natal. Seu esposo, Tarcísio Nóbrega de Melo Júnior, também citado nas investigações, permanece custodiado na Penitenciária Estadual do Seridó, em Caicó, enquanto aguarda que seu advogado, Guerrison Pereira de Andrade, ingresse com pedido de habeas corpus na Justiça.

NNEX Caicó: Empresário caicoense preso na operação poderia ser sequestrado

O blogue do Jair Sampaio informa que o empresário Tarcísio Júnior (Nando), proprietário do provedor V2 Net e preso na operação “Binário Perfeito”, por pouco não foi sequestrado. Segundo uma fonte contou à página, o levantamento estava sendo feito em um bairro da cidade de Mossoró, mas que houve a interferência da Polícia, não necessariamente por esse fato. Um dos membros foi preso aleatoriamente, acusado por outros crimes, o que fez o restante da quadrilha desistir.

Segundo narrou a fonte, todos os detalhes da vida de Nando para a quadrilha teriam saído de um local público da cidade de Caicó, quando o empresário teria pagado a conta em espécie e do bolso sacado uma grande quantidade de dinheiro. A partir daí, os levantamentos foram iniciados.

NNEX Caicó: Polícia Civil dever primeira fase de depoimentos nessa sexta (18)

O comando da operação “Binário Perfeito”, que investiga suposta fraude de R$ 3,5 milhões contra a empresa de marketing multinível NNEX em Caicó, deve concluir a primeira fase de depoimentos nessa sexta-feira (18).

O trabalho deflagrado na última segunda-feira (14), quando foi detido o casal Tarcísio Júnior (Nando) e Rafaela Gurgel, deve durar, pelo menos, dez dias ou mais. Isso vai depender da solicitação de novas diligências encaminhadas ao delegado responsável pelo caso, Júlio Costa.

Presidente da OAB de Caicó diz que prerrogativas na prisão de advogada foram cumpridas em partes

Em entrevista coletiva à imprensa na manhã desta quinta-feira, 17, o presidente da OAB de Caicó, Roberto Diniz, comentou a prisão da advogada Rafaela Gurgel, suspeita de participação em esquema fraudulento ao lado de seu esposo, Tarcísio Júnior (Nando). O casal é investigado por supostos desvios nem contas da empresa de marketing multinível NNEX, segundo as investigações da operação “Binário Perfeito”.

Segundo Roberto, o objetivo da OAB é defender a prerrogativa da advogada, dentre elas o direito de ficar presa numa sala de Estado Maior ou prisão domiciliar, já que a condição profissional do advogado não permite que ele divida cela com os demais apenados de um presídio. “No início falava-se que ela ficaria presa na delegacia de Caicó, então a OAB foi enérgica no sentido de que isso não acontecesse. É pra ser presa preventivamente que seja nas condições que a lei impõe que seja feita”, disse ele.

Confira matéria produzida pela TV Seridó:

Caso NNEX Caicó: Investidores continuam sendo ouvidos

O comando da operação “Binário Perfeito“, que investiga supostos desvios na NNEX em Caicó, continua ouvindo investidores da empresa de marketing multinível. Movimentação intensa de carros importados na porta da 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil, na zona leste.

As oitivas devem acontecer até essa sexta-feira (18), enquanto as investigações comandadas pelo delegado Júlio Costa se perduram até a próxima semana. Permanece detido o casal Tarcísio Júnior (Nando) e Rafaela Gurgel, que são apontados como operadores da fraude.

NNEX Caicó: Vereador defende audiência pública para apresentar operação “Binário Perfeito”

Em seu pronunciamento na Câmara Municipal de Caicó, hoje (16), o vereador Leleu Fontes defendeu a realização de uma audiência pública na sede do Legislativo para apresentar os resultados da operação “Binário Perfeito”, que apura supostos desvios de recursos da empresa de marketing multinível NNEX. As investigações apontam a autoria do delito ao empresário caicoense Tarcísio Mello Júnior (Nando) e sua esposa, Rafaela Gurgel.

Leleu citou o Princípio da Presunção de Inocência, previsto na Constituição Federal no artigo 5º, inciso LVII: “Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” e, em razão desse princípio, suscitou a discussão em torno dos detalhes que envolvem as investigações.

“Nos estranha a exposição que está sendo dada à figura dos acusados, mesmo o trabalho não estando concluído e provando o nível da sua culpabilidade. Nossa preocupação maior é com os investidores da NNEX em Caicó que, estabelecendo uma relação comercial aparentemente legal, podem ser tratados como pessoas desonestas. Por isso, protocolamos um voto de apoio moral a esse grupo, bem como aos familiares de Nando e Rafaela, para que não sumariamente pré-julgados sem que apareçam indícios fortes durante suas oitivas na Polícia Civil”, destacou Leleu.

Diante da complexidade da operação “Binário Perfeito”, o vereador sugeriu verbalmente a realização da audiência pública, inclusive com representantes da NNEX para saber se os investidores terão os valores desviados restituídos, mediante os recursos bloqueados pela Justiça. “E que se apresentem documentos comprobatórios, para se evitar prejuízos a essas pessoas”, argumentou Leleu.

OAB convoca imprensa para apresentar situação de advogada citada na operação “Binário Perfeito”

A OAB subseção Caicó, por meio do seu presidente Roberto Diniz, convocou uma entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira, dia 17, para prestar esclarecimentos sobre os últimos acontecimentos envolvendo a advogada Rafaela Pereira Gurgel Silva de Melo. O encontro acontecerá às 10h30, na sede da subseção.

Segundo a Polícia Civil, ela e seu esposo, Tarcísio Júnior (Nando), são suspeitos de envolvimento no suposto desvio de recursos da empresa de marketing multinível NNEX. O fato está sendo apurado na operação “Binário Perfeito”.

NNEX Caicó: Justiça nega pedido de prisão domiciliar para advogada caicoense

O titular da vara criminal de Caicó, Luiz Cândido de Andrade Villaça, indeferiu o pedido da defesa de Rafaela Pereira Gurgel Silva de Melo, detida ao lado de seu esposo, Tarcísio Mello Júnior (Nando), na Operação “Binário Perfeito”, que apura suposta fraude do casal à rede de marketing multinível NNEX.

Foi solicitado que Rafaela, que também é advogada, permanecesse em prisão domiciliar na capital, tendo em vista não existir Sala de Estado Maior na Comarca de Caicó e também porque seu filho é menor de seis anos e é portador de doença crônica. Ela está recolhida no Comando Geral da PM.

Mesmo diante do exposto, Luiz Candido (na foto) considerou o pedido improcedente. Para embasar sua defesa, o magistrado lembra que a requerente está recolhida em cômodo exclusivamente feminino, utilizado inclusive por oficiais e dotado de ar-condicionado, banheiro privativo, televisão, guarda-roupas, espelho e bebedouro elétrico.

Vídeo: Inter TV Cabugi destaca prisão de casal caicoense acusado de fraude

NNEX: Cerca de 170 investidores podem ter logins fraudados em Caicó

O blogue recebeu a informação do delegado Júlio Costa, que comanda a operação “Binário Perfeito” em Caicó, de que o esquema envolvendo o empresário Tarcísio Júnior (Nando) e sua esposa, a advogado Rafaela Gurgel, pode ter atingindo cerca de 170 investidores da empresa de marketing multinível NNEX em Caicó.

Segundo Júlio Costa, Nando pode ter fraudado os logins de acesso dessas pessoas à rede da empresa e, por isso, a Polícia Civil pretende ouvir o grupo registrado nos arquivos do empresário. As oitivas podem começar ainda nessa quarta-feira (16), enquanto as investigações prosseguem até a próxima semana.

Fraude contra investidores da NNEX em Caicó pode superar 3,5 milhões

No comando da operação “Binário Perfeito”, que apura fraudes contra investidores da empresa de marketing multinível NNEX em Caicó, o delegado Júlio Costa desconfia que o esquema de desvios criado pelo empresário Tarcísio Júnior, o Nando, supera os R$ 3,5 milhões investigados inicialmente. As cifras podem ser muito superiores.

Caicoense chegou a desviar 600 mil reais da NNEX num único dia

O competente trabalho do delegado Júlio Costa, que comanda a operação “Binário Perfeito” em Caicó, conseguiu desvendar mais uma parte das investigações contra o casal caicoense Tarcísio Júnior, o Nando, e Rafaela Gurgel.

No dia 07 de agosto passado, Nando chegou a desviar 600 mil reais dos logins de investidores da empresa de marketing multinível NNEX, operando o esquema fraudulento em Caicó.

Polícia Civil vai divulgar detalhes da operação “Binário Perfeito” às 11h em Caicó

Logo mais às 11h de hoje, 15, haverá uma coletiva de imprensa na 3ª Delegacia Regional de Caicó, para detalhar a operação “Binário Perfeito”, que cluminou com a prisão do casal Tarcísio Júnior (Nando) e Rafaela Gurgel . Os delegados Odilon Teodósio dos Santos Filho, diretor da DPGRAN, e Júlio César Barbosa da Costa, da DEFROM, estarão presentes.